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另外,尽管多个机构的数据均显示,佛山的新房与二手房价格涨幅并不明显。但有当地房企人士向21世纪经济报道记者指出,佛山2019年土地市场明显升温,珠三角一季度宅地价格环比达到2.14%,在三大经济区领涨。其中佛山,一季度宅地出让价格环比涨幅超过3%,同比超过10%,土地市场过热可能是其遭到预警的原因。

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(四)在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。(五)义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别;非自然人客 户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别。

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